Hoppa till innehåll
SVERIGEFAKTA.com

Senast uppdaterad: Se ändringslogg

2019–2020·Finansinspektionen (tillsyn) & Swedbank

Swedbank penningtvätt och tillsynen av storbanken

Avgjort/fastställt
Vad som hände
Uppgifter framkom om omfattande misstänkt penningtvätt via Swedbanks baltiska verksamhet.
Vem som granskade
Finansinspektionen (i samarbete med baltiska tillsynsmyndigheter)
Kritiken
FI riktade allvarlig kritik: bristande styrning och kontroll, otillräckliga rutiner mot penningtvätt och bristfällig information till tillsynsmyndigheten.
Följden
Sanktionsavgift på 4 miljarder kronor och en varning. Ledningsbyten. Interngranskningar från Clifford Chance.
Myndighetens eget svar
Swedbank har uppgett att banken byggt om anti-penningtvättsfunktionen, bytt ledning och förstärkt rapporteringen. Finansinspektionen har följt upp åtgärderna.

Källor

PrimärkällaFinansinspektionen FI Dnr 18-21044 — Beslut om ingripande mot Swedbank AB (2020-03-19)

Uppdaterad 2026-07-08

← Tillbaka till översikten

Källor för denna sida

Underlaget hämtas från officiella primärkällor.

Rapportera fel på sidanStöd Sverigefakta
Dela sidan:XFacebookReddit
Citera den här sidan

Innehåll och egna beräkningar är CC BY 4.0. Citera gärna även primärkällan.

APA 7
Sverigefakta.com. (2026). Sverigefakta. Hämtad 2026-08-18 från https://sverigefakta.com/myndighetsgranskning/swedbank-penningtvatt
Harvard
Sverigefakta.com (2026) Sverigefakta. Tillgänglig via: https://sverigefakta.com/myndighetsgranskning/swedbank-penningtvatt (Hämtad: 2026-08-18).
Enkel webbcitering
Sverigefakta.com, ”Sverigefakta”, https://sverigefakta.com/myndighetsgranskning/swedbank-penningtvatt (hämtad 2026-08-18).
BibTeX
@misc{sverigefakta_2026_myndighetsgranskning_swedbankpenningtvatt,
  author       = {Sverigefakta.com},
  title        = {Sverigefakta},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://sverigefakta.com/myndighetsgranskning/swedbank-penningtvatt}},
  note         = {Dataset v2026.2, hämtad 2026-08-18}
}
Permanent länk
https://sverigefakta.com/myndighetsgranskning/swedbank-penningtvatt
Fler citeringsformat och regler