Skip to content
SVERIGEFAKTA.com
2019–2020·Finansinspektionen (tillsyn) & Swedbank

Swedbank penningtvätt och tillsynen av storbanken

Settled/established
What happened
Uppgifter framkom om omfattande misstänkt penningtvätt via Swedbanks baltiska verksamhet.
Who reviewed
Finansinspektionen (i samarbete med baltiska tillsynsmyndigheter)
Criticism
FI riktade allvarlig kritik: bristande styrning och kontroll, otillräckliga rutiner mot penningtvätt och bristfällig information till tillsynsmyndigheten.
Outcome
Sanktionsavgift på 4 miljarder kronor och en varning. Ledningsbyten. Interngranskningar från Clifford Chance.
Agency's own reply
Swedbank har uppgett att banken byggt om anti-penningtvättsfunktionen, bytt ledning och förstärkt rapporteringen. Finansinspektionen har följt upp åtgärderna.

Sources

Primary sourceFinansinspektionen FI Dnr 18-21044 — Beslut om ingripande mot Swedbank AB (2020-03-19)

Updated 2026-07-08

← Back to overview

Sources for this page

The data comes from official primary sources.

Report an error on this pageSupport Sverigefakta
Share this page:XFacebookReddit
Cite this page

Content and our own calculations are CC BY 4.0. Please also cite the primary source.

APA 7
Sverigefakta.com. (2026). Sverigefakta. Retrieved 2026-08-18, from https://sverigefakta.com/en/agency-oversight/swedbank-penningtvatt
Harvard
Sverigefakta.com (2026) Sverigefakta. Available at: https://sverigefakta.com/en/agency-oversight/swedbank-penningtvatt (Accessed: 2026-08-18).
Simple web citation
Sverigefakta.com, "Sverigefakta", https://sverigefakta.com/en/agency-oversight/swedbank-penningtvatt (accessed 2026-08-18).
BibTeX
@misc{sverigefakta_2026_en_agencyoversight_swedbankpenningtvatt,
  author       = {Sverigefakta.com},
  title        = {Sverigefakta},
  year         = {2026},
  howpublished = {\url{https://sverigefakta.com/en/agency-oversight/swedbank-penningtvatt}},
  note         = {Dataset v2026.2, accessed 2026-08-18}
}
Permanent link
https://sverigefakta.com/en/agency-oversight/swedbank-penningtvatt
More citation formats and rules